太原重工股份有限公司

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  鉴于公司2025年度累计可供股东分配的利润为负，根据中国证监会《上市公司监督管理指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关法律法规，不满足现金分红的条件。因此，公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

  重型机械作为国民经济建设的“钢铁脊梁”，其发展水平直接关联基础设施投资效率、能源资源开发能力及制造业核心竞争力。在“双碳”目标、智能化转型与全球产业链重构的多重驱动下，中国重型机械行业正经历从规模扩张向质量优先、从技术引进向自主创新、从单一设备供应向系统解决方案提供的深刻变革。

  根据《中国重机协会统计简报》显示，2025年1-12月，重型机械行业规模以上企业6021家，实现营业收入11,097亿元，同比下降2.8%；总利润698亿元，同比下降2.7%；利润率6.3%，与上年持平；应收款5139亿元，同比增长4.3%；库存2,794亿元，同比下降2.3%；亏损面较上年增加2.8个百分点。

  从行业形势看，重型机械行业未来预计呈现“需求回暖、结构升级、双循环深化”态势。轨道交通行业，在国家政策大力推动下，正重点推进“四网融合”战略，加强站城一体化建设，以优化城市空间布局。工业起重机领域，近年来，我国明白准确地提出要积极、安全、有序地推进核电建设，这将为环吊及其他核电专用起重机市场带来持续稳定的增长空间。雅鲁藏布江下游重大水利工程及抽水蓄能电站建设项目快速推进，为水电起重机产业带来了新的发展机遇。工程起重机领域，海外工程机械市场即将迎来新一轮增长，尤其是“一带一路”沿线国家的基础设施建设，将为我国工程机械开拓海外市场提供广阔空间。矿山领域，国内外露天矿山用户对供应链稳定、核心零部件自主可控的设备需求日益迫切，中国企业凭借本土供应链优势与自主研发能力，正成为用户的核心选择。冶金领域，冶金设备市场机遇与挑战并存，国内市场将告别大规模产能扩张，进入以技术改造、智能化和绿色化为主导的存量竞争新周期，国际市场将成为增长的重要引擎。

  公司主营轨道交通设备、起重设备、挖掘设备、齿轮传动、冶金设备、工程机械、油膜轴承、铸锻件、带式传送机、立体车库等产品及工程建设项目的总承包，产品大范围的应用于冶金、矿山、能源、交通、航天、铁路、环保等行业。

  公司集中采购主要原材料和零部件，优化供应链管理，确保采购质量和效率，并通过长期合作和规模采购保证一定的价格上的优势。产品营销售卖方面，公司依据各产品的市场特点采取直销和经销两种方式。对传统常规产品，公司采用以销定产的经营模式，按照销售订单的数量安排采购和生产；对批量化转型产品，根据年度预算目标制定年度产销计划，并结合市场销售情况适时调整。

  公司生产轨道交通车辆所配套的各种车轮、车轴、齿轮箱及轮对集成产品等。火车轮、轴产品最重要的包含铁道车辆车轴和铁道车辆用辗钢整体车轮及货车轮对，主要供应国内铁道、轻轨、地铁、货车等机车、车厢的轮轴部分。产品大范围的应用于铁路、城市轨道交通、工矿冶金、起重运输、港口机械、能源电力等领域，产品出口到50多个国家。

  公司是全球大型、特种起重机专业化制造基地，包括桥式起重机、门式起重机、门座式起重机等产品，以钢铁行业使用的冶金专用桥式起重机为主。已累计生产6000余台起重设备，标志性产品有：1300吨水电站桥式起重机、550吨铸造起重机、核电站环形起重机等，300吨以上冶金起重机国内市场占有率领先，产品出口到20多个国家和地区。

  公司是矿山设备的专业化制造基地，已生产矿用机械挖掘机1400余台，标准斗容4m3～75m3，还提供各种半移动破碎站、自移式破碎站、排土机和卸料车、履带运输车等成套设备，产品大范围的应用于各种大型露天煤矿、铁矿及有色金属矿的剥离、采装、运输等作业。

  公司是我国冶金设备的专业化生产制造企业，产品大类有：无缝钢管成套设备、焊管成套设备、冷热板带材成套设备、棒线材成套设备、矫正机等产品，国内市场占有率领先。

  公司是我国轧机油膜轴承研发制造的专业化企业，可为黑色金属及有色金属轧制用热轧板带轧机、冷轧板带轧机、中厚板轧机配套各种规格的油膜轴承，和相关的轴承座、润滑系统等，国内市场占有率领先，产品出口到10多个国家和地区。

  公司是专业化的齿轮传动制造企业，基本的产品有：转炉成套设备、风电齿轮箱、起重机减速机、矿用挖掘机减速机、各类轧机减速机、海工升降和锁紧系统、其它标准减速机等产品。

  公司是我国中大型工程机械专业化的研发制造企业，目前公司自主研发生产的全系列汽车起重机、随车起重机、履带起重机已全面推向市场，剪叉式、直臂式高空作业平台已批量销售，具有充电快、续航长、故障低、低温性能好、安全高效、维保便捷等优势，达到行业先进水平。

  公司铸锻件产品设计年产能35万吨，包括炼铸钢、锻造成形、高端耐磨件三大业务板块，专业生产锻件、大型铸件、耐磨件、钢锭，主要服务于能源、轨道交通、冶金、锻压、船舶、航空航天、矿山等行业。

  公司带式输送机主要由机架、输送带、托辊、滚筒、拉紧装置、驱动装置等组成。不同形式的输送机提供不同环境下的作业解决方案，如通用带式输送机（固定、可伸缩）、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等，大范围的应用于煤炭、矿山、电力、港口码头等国民经济重要支柱行业。带式输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备，担负着煤炭或矸石从采掘工作面到煤仓或洗煤厂运输的重要任务。

  公司利用自身技术和装备优势，积极拓展立体车库业务，生产立体车库设备及配件，产品功能主要是通过特定的机械支撑结构、传动装置和软件控制管理系统实现包括车辆、大型零部件、大宗货物等在内的实物自动搬运、存取及信息管理。

  本期发生同一控制下公司合并，2025年12月太重向明纳入公司合并范围，追溯调整第一、二、三季度数据。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年4月17日召开，会议审议了《关于调整企业内部管理机构的议案》。

  为优化职能配置，提升公司运营效率和管理上的水准，公司对内部管理机构做调整。详细的细节内容如下：

  一、根据职能管理和业务需要，公司设置11个管理部门，分别是办公室、人力资源部、改革创新部、制造部、财务部、证券部、装备工程部、法律合规部、审计风控部、企业文化与品牌推广部、健康安全环保部。调整后组织机构图如下：

  关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提升太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质量，重视投资者回报，推动公司高水平质量的发展和投资价值提升，公司制定并发布了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。该行动方案实施以来，公司认真落实各项举措，在聚焦主责主业、增厚投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、健全公司治理、强化“关键少数”责任等方面取得了良好效果。

  现将2025年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

  2025年，面对错综复杂的外部市场环境，公司以新型工业化统领全局，以提升成本、科技、市场核心竞争力为导向，积极培育和发展新质生产力，进一步全面深化改革、推进科学技术创新、完善产业体系、开拓商品市场、加强精细管理，整体经营保持“稳中有进、进中提质”的良好态势。

  一是生产经营稳中有进。报告期内，公司完成营业收入103.79亿元，同比增长5.65%，实现归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，同比增长10.88%。批量产品增长势头强劲，各项业务齐头并进，增长势头持续向好。

  二是市场开拓成效显著。公司全年中标138.8亿元，同比增长13%，市场占有率持续攀升、品牌影响力继续扩大，进一步拓宽了高端化、多元化的市场发展路径。

  三是提质增效深度挖潜。通过数据驱动与流程再造，聚焦生产运行的核心环节，系统性地构建并完善了安调管理信息化、售后响应数字化、生产调度体系化、物料与存货管理精益化四大支柱体系。

  四是品牌建设卓有成效。首次荣获“山西省质量奖”，公司制造水平与质量管理能力迈上新台阶；QC项目首次获国家级一等奖，基层质量改进与创新实践能力获认可；首次获评中国广核集团“五星级”供应商，跻身核电领域顶级供应链。

  2026年，公司将以“精细化、国际化、高端化、智慧化”为发展趋势，坚持重型机械和工程机械融合发展，聚焦抢抓订单、以提升成本、科技、市场核心竞争力为主线，持续完善现代化的特色产品体系、现代化的法人治理结构、全球技术创新平台、全球营销服务网络，全面建设具有国际一流竞争力的现代智能装备制造企业。

  一是聚焦用户价值，打造市场之间的竞争新优势。紧盯国家重大工程，推动订单高质量落地。深化产销衔接，健全标准化需求传递与风险防控机制。强化渠道全链条协同，提升市场响应速度与客户满意度。

  二是聚焦精益生产，夯实交付保障新基础。全面实施精益制造与拉动式生产，实现产能利用率达72.4%。打造智能安调平台，实现安调周期缩短30%。深化外协管控，外协产值占比控制在8.42%以内，构建责任共担、风险受控的管理闭环。

  三是聚焦质量卓越，深化价值创造新路径。强化全流程质量管控，推动质量损失下降10%、用户反馈问题减少20%。对标国际认证标准，拓展全球市场准入，提升品牌国际影响力。

  四是聚焦成本精细，构筑成本控制新屏障。深化全流程成本精益化管理，建立数据驱动的考核机制，推动降本增效从“被动节约”向“价值创造”转变，构建行业领先成本竞争力。

  依托全球研发体系，厚植科技沃土，让创新源泉充分涌流。自主研发制造的国内最大930t/h鄂式半移动破碎站在世界最高矿山成功应用，从攻克高寒缺氧环境下设备稳定运行的关键技术，到实现智能高效的环保作业，解决了“高”“寒”“久”的实施问题，彰显高端矿山装备领域创造新兴事物的能力；勇闯技术“无人区”，国内首条、全球最大φ530三辊式斜轧管生产线米高空作业平台等硬核产品不断涌现，4项省部级、4项行业级科技奖项熠熠生辉，企业核心竞争力不断增强。

  2026年，公司将持之以恒聚焦技术突破，锻造科学技术创新新引擎。推进传统产品智能化、绿色化升级，工业起重机持续巩固冶金、核电等领域拳头产品优势，开发新型欧式铸造起重机以进军国际钢铁市场，开拓水电、军工等细致划分领域的高端专用起重机。冶金设备向“产品系列化、运维智能化、工艺先进化”发展，开发2200mm高强高精度薄板矫直机等产品；加快战新产品研究开发，对标绿色化、轻量化需求，提升高的附加价值产品占比，开发新结构货车轮等产品，推进铸锻件热成形、机加工、检测全流程制造技术升级研究；批量产品实施差异化发展的策略，针对目标市场聚焦主销机型，开展60吨级半折臂随车起重机等新产品研究开发。深化产学研融合，提升成果转化率，推动研发投入向现实效益转化，将公司打造成为新质生产力聚集区。

  2025年，公司积极响应政策号召，持续加强市值管理，通过并购、增持双向发力，助推公司市值提升。

  一方面，为逐步优化资产配置、提升盈利能力，有力推动公司市值增长，公司收购太重集团向明智能装备股份有限公司合计67%股权，并将全资子公司山西太重焦化设备有限公司100%股权出售给太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”），提升资产流动性和偿还债务的能力，更加高效盘活存量资产。

  另一方面，控制股权的人太重集团从维护长期资金市场稳定和中小投资者的利益出发，积极做出响应利用专项再贷款工具回购增持股票的政策号召，两次增持太原重工股份：一是2025年7月23日，太重集团完成首次增持太原重工股份事项，增持股份4,828.64万股，占太原重工总股本的1.44%，增持金额1.2亿元，大力提振市场信心，太原重工市场形象不断的提高；二是2025年7月26日，太重集团启动第二次增持计划，发布增持金额在0.8亿元一1.6亿元之间的专项贷款增持公司股份计划。截至2025年12月31日，太重集团累计增持4,395.93万股，增持金额10,867.90万元。

  2026年，公司将在配合控制股权的人顺利完成第二次增持计划的基础上，结合公司经营情况与股价表现，适时研究多元回报方式，维护公司价值与股东权益。

  2025年，公司以提高信息公开披露质量为核心，依法合规履行信息公开披露义务，全年共披露定期报告4份，临时公告64份，并同步开展公司债券的信息公开披露。充分披露公司主要营业业务及新业务发展、行业情况、核心竞争力、未来发展规划等投资者关注的信息。并通过投资者热线、上证e互动、邮件咨询及现场沟通等多样化渠道开展投资者沟通管理工作。2025年共召开4次业绩说明会，回复投资者问题57个；2025年6月9日组织重点股东参观智能装备产业园区、轨道交通“灯塔工厂”，积极宣传太原重工转型发展新形象；2025年11月14日作为主合作方，参加了2025年第五届上市公司产业升级高峰会，积极同其他上市公司沟通交流经验，不断的提高上市公司市场形象与影响力。

  2026年，公司将围绕持续提升信息公开披露质量、积极拓展投资者沟通渠道等方面，持续加强投资者关系管理。一是持续提升信息公开披露质量与透明度。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，将始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息公开披露原则，积极履行信息公开披露义务；以投资者需求为导向，持续提升信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值；二是积极拓展多元化、常态化投资者沟通渠道。公司将通过股东会、业绩说明会、投资者调研，以及投资者热线、邮箱、上证e互动等方式，构建和投入资金的人特别是中小投资者多元化、常态化的沟通渠道，持续关注长期资金市场动态及投资者关切点，积极传递公司价值，增强投资的人对公司未来发展的信心。

  2025年，为全面贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》，结合公司实际，对《太原重工股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项制度做全面修订，新增《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》等3项制度，并取消监事会，同时，明确由审计与风控委员会承接《公司法》赋予监事会的核心监督职权。

  2026年，公司将在上一年度治理结构改革的基础上，持续巩固落实，规范股东会、董事会及经理层运作，发挥各治理主体作用。优化董事会专业委员会设置，提升科学决策水平。加强独立董事履职管理，发挥监督制衡作用。

  2025年，公司完成第十届董事会换届工作，新一届董事会共由7名董事组成，其中独立董事4名，实现独立董事占多数。同时首次选举1名职工代表董事进入董事会，公司治理结构日趋完善。公司紧扣新《公司法》及长期资金市场监管新规要求，持续加强与董事及高级管理人员等“关键少数”的沟通交流，持续强化“关键少数”的履职责任。一是修订《公司章程》及履职细则，明确董高在关联交易、资本运作、信息公开披露等领域的忠实义务与勤勉义务边界。二是组织参加山西证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、山西省上市公司协会等监督管理的机构及自律组织举办的独立董事培训、规范运作相关专题培训等各种培训活动，实现董高人员培训全覆盖，切实提升“关键少数”的合规意识和履职能力。

  2026年，公司将按照《上市公司治理准则》要求，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，召开董事会、股东会审议董事、高级管理人员薪酬方案，慢慢地增加“关键少数人员”薪酬合规管理。同时组织董事、高级管理人员参加合规培训及履职培训，赴同行业上市公司对标调研，使其不断的提高履职尽责水平。

  公司将认线年度“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息公开披露义务，着力提升经营发展质量，以稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，切实履行好上市公司的责任和义务。

  本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年4月17日召开，会议审议了《关于高级管理人员2025年薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》，公司关联董事王省林先生回避表决。详细情况如下：

  根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》相关规定，结合公司真实的情况及个人绩效考核结果，2025年度内公司高级管理人员获得的薪酬情况如下：

  岗位薪酬是指公司高级管理人员履行职责所领取的年度基本工资收入，按月平均发放。岗位薪酬标准具体根据高级管理人员的职级、岗位等综合因素确定。

  绩效薪酬是指与高级管理人员年度考核评价结果相联系的收入，并依据公司年度经营业绩考核评价与个人年度履职综合评价结果确定。绩效薪酬占比原则上不低于岗位薪酬与绩效薪酬之和的50%。

  中长期激励依据公司中长期发展目标、激励计划实施情况确定，涵盖股权激励、任期激励、业绩分红等中长期激励工具。

  2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

  3.根据相关法律和法规和《公司章程》的有关法律法规，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

  公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律和法规及《公司章程》的规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，详细情况公告如下：

  为更加真实、准确反映公司的资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日也许会出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，计提信用减值准备12,264.12万元、资产减值准备1,357.82万元。

  对于应收票据、应收账款及长期应收款，无论是不是存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对其他应收款，公司依据另外的应收款信用风险自初始确认后是不是已经明显地增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司基于谨慎性原则，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济情况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

  经测试，公司2025年度计提信用减值准备12,264.12万元，其中：应收账款坏账准备9,268.26万元、长期应收款坏账准备2,962.35万元、其他33.51万元。

  公司合同资产减值准备确认方法与应收账款一致，按照整个存续期的预期信用损失，计提减值准备。

  公司存货按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值根据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

  经测试，公司2025年度计提资产减值准备1,357.82万元，其中：合同资产减值准备1,049.16万元、存货跌价准备308.66万元。

  2025年度，公司因计提减值准备减少总利润13,621.94万元。本次计提减值准备遵循《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司资产真实的情况，能更真实、公允地反映公司的财务情况和经营成果。

  公司董事会审计与风控委员会认为：公司对有几率发生减值损失的部分资产计提减值准备是为了能够更好的保证公司规范运作，公允地反映公司的财务情况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备事项并提交第十届董事会第四次会议审议。

  公司董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观反映了公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2026年4月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

  凡符合参加本次股东会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2026年5月11日上午9时至12时，下午14时至16时在山西省太原市小店区正阳街85号办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

  备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于《激励计划》首次授予的1名激励对象在考核期内去世、1名激励对象已退休，已不符合《激励计划》有关激励对象的规定，剩余已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上同期银行存款利息进行回购处理；因公司2025年度业绩未达到业绩考核目标，董事会审议决定回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个解除限售期共219名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票1,375.167万股。其中，首次授予部分回购183名激励对象的限制性股票1,104.954万股，预留授予部分回购36名激励对象的限制性股票270.213万股。

  综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为1,396.167万股，回购价款1,886.18万元（不包含利息），资产金额来源为自有资金。详细的细节内容详见《关于回购注销2022年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。

  本次回购注销完成后，公司股份总数将由3,347,103,170股减少至3,333,141,500股，公司注册资本也将由3,347,103,170元减少至3,333,141,500元。由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供对应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关法律法规向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  债权申报所需要的材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托别人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托别人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  1.债权申报登记地点：太原市清徐县北格西路229号太重智能高端装备产业园区

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  2025年度未经审计的收入总额：52,608.76万元，审计业务收入：43,848.21万元，证券业务收入：14,702.94万元。

  2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农林牧渔业（2家）、批发和零售业（1家）、住宿和餐饮业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。

  利安达会计师事务所截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合有关规定。

  利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分2次。

  31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚13次、监督管理措施20次、自律监管措施7次和纪律处分7次。

  项目合伙人：王小宝，中国注册会计师，合伙人。2001年12月成为注册会计师，1998年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，具备相应专业胜任能力。2013年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。2023年开始为本企业来提供审计服务。近三年签署5家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：梁军娥，中国注册会计师。2015年成为注册会计师，具备相应专业胜任能力。2015年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。2026年开始为本企业来提供审计服务。近三年签署1家上市公司及多家新三板挂牌公司审计报告。

  项目质量控制复核人：张杰彬，中国注册会计师。2001年11月成为注册会计师，2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，具备相应专业胜任能力。2018年加入利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。2023年开始为本公司复核审计报告。近三年复核5家上市公司